西藏天路股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年9月29日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，因梅珍女士辞去公司董事的职务，会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因公司控股股东已由西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路置业”）变更为西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）。梅珍女士作为天路置业党委书记、董事长辞去公司董事以及董事会审计委员会委员等职务。经藏建集团推荐，拟增补多吉罗布先生为董事候选人,多吉罗布先生简历如下：
多吉罗布，男，藏族，1973年生，中共党员，工学硕士，正高级工程师，西藏自治区学术技术带头人，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏
自治区交通厅科研所技术员；西藏天路交通股份有限公司副总工程师；西藏天路交通股份有限公司党委委员、董事会秘书；西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；西藏天路股份有限公司党委书记、董事长兼西藏天路建筑工业集团有限公司党委副书记、董事长；西藏天路股份有限公司党委书记、董事长兼西藏高争建材集团有限公司党委书记、董事长。西藏自治区第三届青年企业协会副会长，中华全国青年联合会第十一届委员会常委，全国青年企业家协会副会长。现任西藏建工建材集团有限公司党委书记、董事长，西藏自治区政协委员，西藏证券业协会名誉理事长，西藏自治区第八届青年联合会副主席。该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于子公司对外提供担保的公告》（临2021-58号）。
三、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请2021年年度综合授信额度6亿元，授信期限为一年；拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请2021年年度综合授信额度5亿元。授信资金主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，具体根据公司业务需求确定。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将以公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟召开西藏天路股份有限公司2021年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年9月30日