北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021年9月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月16日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张忠恕
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二) 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。担个别及连带法律责任。
公告编号:2021-069会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《核心零部件研发及产业化验证项目》的议案
1.议案内容:
公司根据核心零部件研发及产业化验证项目进展需求,2021年至2023年期间项目拟计划投资不超过人民币4,800万元,购买相关生产设备、设施、节能环保设施、软件等若干台套,具体以项目需求和实际执行为准。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年9月29日