天能股份：天能电池集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

天能电池集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年9月29日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	856,369,153
普通股股东所持有表决权数量	856,369,153
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	88.0947
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	88.0947

序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	856,306,640	99.9927	62,513	0.0073	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	856,342,853	99.9969	26,300	0.0031	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于取消使用部分超募资金永久	56,306,640	99.8891	62,513	0.1109	0	0.0000

	补充流动资金事项的议案》
2	《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目的议案》	56,342,853	99.9533	26,300	0.0467	0	0.0000