深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2011年8月2日下午2:00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2011 年7月29日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：
　　一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　本着股东利益最大化的原则，为提高资金使用效率，降低财务费用支出，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币1.25亿元，期限不超过六个月（以公司股东大会决议批准之日起计算）。到期后或者当募集资金需要时，公司将用其他自有资金或银行贷款及时将募集资金归还到募集资金专用账户。
　　详情请见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网的 2011-33 号《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　对于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事和监事会分别发表了意见，公司联合保荐机构东莞证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。以上意见及报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　本议案尚须提交股东大会审议批准。
　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　二、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》
　　详见同日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。
　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　特此公告。
　　深圳市深宝实业股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一一年八月三日