证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-040
四川成渝高速公路股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼420会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 其中：A股股东人数 | 7 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 770,296,130 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 678,643,820 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 91,652,310 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.2750 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例（%） | 34.6019 |
| 境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例（%） | 4.6731 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 678,643,820 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 87,538,310 | 95.5113 | 4,028,000 | 4.3949 | 86,000 | 0.0938 |
| 普通股合计： | 766,182,130 | 99.4659 | 4,028,000 | 0.5229 | 86,000 | 0.0112 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 678,643,820 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 87,538,310 | 95.5113 | 4,114,000 | 4.4887 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 766,182,130 | 99.4659 | 4,114,000 | 0.5341 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于转让仁寿置地91%股权及相应股东借款的议案 | 14,156,444 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于蜀鸿公司转让物业资产的议案 | 14,156,444 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2021年9月28日