厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第九次会议于二0一一年七月十九日以书面方式通知全体董事，并于二0一一年七月二十九日以通讯方式召开，会议由陈金铭副董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会人员认真讨论，审议通过如下议案：
　　一、关于与厦门国贸控股有限公司、台湾龙邦国际兴业股份有限公司联合竞拍地块的议案
　　为促进两岸交流、发挥各自优势，参与厦门两岸区域性金融服务中心建设并提升公司地产综合开发能力，公司与厦门国贸控股有限公司（以下简称"国贸控股"）、台湾龙邦国际兴业股份有限公司（以下简称"龙邦国际"）分别按30%、40%和30%比例出资，联合出资竞拍厦门市湖里区06-11高林片区仙岳路南侧2011G01地块（以下简称"2011G01地块"）。
　　该地块位于湖里区06-11高林片区仙岳路南侧，土地面积24341.55平方米，总建筑面积180000平方米，其中办公120000平方米，商业45000平方米，地下商业15000平方米，起拍价为28760万元。地块土地用途为商务金融（办公）及批发零售（商业）用地，其中办公用地使用年限为50年，商业用地使用年限为40年。
　　授权总裁在不超过1亿元人民币的我司出资额度内参与竞拍，并签署相关文件。
　　二、关于共同投资设立厦门国贸金融中心开发有限公司的议案
　　待上述联合竞拍能成功拍得2011G01地块后，同意公司与国贸控股及龙邦国际共同投资设立厦门国贸金融中心开发有限公司(名称暂定)，主要从事2011G01地块项目的开发、经营、管理和商业运营（具体经营范围以公司登记机关批准的为准）。
　　新设公司注册资本为人民币60000万元，其中：公司出资18000万元，占注册资本30%；国贸控股出资24000万元，占注册资本40%；龙邦国际出资18000万元，占注册资本30%。上述三方在新设公司成立前支付的2011G01地块相关土地使用权出让金将相应转为对新设公司的出资。公司授权总裁签署新设公司所需的相关文件。
　　上述两项议案为关联交易，具体内容详见公司2011-22号公告。公司独立董事陈汉文、戴亦一及辜建德对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
　　上述两项议案涉及的关联方为厦门国贸控股有限公司，三名关联董事何福龙、王燕惠、周任千已回避表决，经六名非关联董事（包括三名独立董事）全票表决通过。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　二0一一年七月二十九日