深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年9月28日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年9月25日 以通讯方式发出
5.会议主持人:王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法、有效。公司第三届监事会成员已于2021年第二次临时股东大会选举产生,根据《公
公告编号:2021-034
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
司法》和《公司章程》的相关规定,监事会选举王静女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起生效。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
监事会2021年9月28日