公告编号：2021-032证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月28日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：李晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数42,910,702股，占公司有表决权股份总数的89.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
无其他公司高级管理人员列席会议。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为47,880,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数42,910,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为47,880,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。本议案不涉及关联关系，无需回避。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联关系，无需回避。
公司第二届董事会任期已于2021年6月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李晓辉、谢贤川、洪浩波、廖全继、肖明峥为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第三届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：
同意股数42,910,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司第二届董事会任期已于2021年6月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李晓辉、谢贤川、洪浩波、廖全继、肖明峥为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第三届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起。本议案不涉及关联关系，无需回避。
（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数42,910,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司第二届监事会监事任期已于2021年6月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王静、赵玲飞为监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起。本议案不涉及关联关系，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不涉及关联关系，无需回避。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李晓辉 | 董事 | 任职 | 2021年9月28日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢贤川 | 董事 | 任职 | 2021年9月28日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 洪浩波 | 董事 | 任职 | 2021年9月28日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 廖全继 | 董事 | 任职 | 2021年9月28日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖明峥 | 董事 | 任职 | 2021年9月28日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王静 | 监事 | 任职 | 2021年9月28日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵玲飞 | 监事 | 任职 | 2021年9月28日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2021年9月28日