深圳市慧为智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月28日审议并通过：
选举李晓辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述选举人员持有公司股份33,134,200股，占公司股本的69.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢贤川先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份669,377股，占公司股本的1.40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任洪浩波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份169,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。
聘任廖全继女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份84,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任廖全继女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份84,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月28日审议并通过：
选举王静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述选举人员持有公司股份115,500股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2021-035
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
根据《公司法》和公司章程的规定，本次换届是公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
| （二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 |
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2021年9月28日