安徽皖维高新材料股份有限公司五届九次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

安徽皖维高新材料股份有限公司五届九次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届九次会议，于2011年7月30日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2011年半年度报告》及其摘要。
　　二、审议通过了《公司2011年中期利润分配及公积金转增股本预案》
　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师方长顺、张婕、杨结胜审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2011年1-6月归属于母公司股东的净利润92,273,835.06元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积9,629,923.56元，本期可供股东分配的利润82,643,911.50元，加上以前年度未分配利润196,040,912.77元，实际可供股东分配的利润278,684,824.27元。
　　董事会拟定：1、以2011年6月30日公司总股本46,807.915万股为基数年度，向全体股东按每10股送红股4股并派发现金红利0.7元（含税）进行分配，共计分配利润219,997,200.50元，剩余未分配利润58,687,623.77元转入下期。2、以2011年6月30日公司总股本46,807.915万股为基数年度，向全体股东按10：6的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积280,847,490.00元。上述方案实施后,公司总股本将由468,079,150股增加到936,158,300股。
　　本预案须提请公司2011年度第一次临时股东大会审议。
　　三、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年中期）》
　　四、审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（制度具体内容详见上海证券交易所网站）
　　五、决定于2011年8月18日召开公司2011年第一次临时股东大会
　　现将召开临时股东大会的有关事项通知如下：
　　（一）会议召开的基本情况
　　1、召开时间：2011年8月18日（星期四）上午九时
　　2、股权登记日：2011年8月15日（星期一）
　　3、会议地点：公司东办公楼会议室
　　4、会议出席对象
　　（1）2011年8月15日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（二）会议的主要议程
　　审议《公司2011年度中期利润分配及公积金转增股本预案》。
　　（三）本次股东大会的登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　2、参会登记时间：2011年8月17日（星期三）全天。
　　3、登记地点：本公司证券部
　　联系人：王军、陈爱新
　　电 话：0565-2317294
　　传 真：0565-2317447
　　（四）股东出席本次股东大会的差旅、食宿自理。
　　特此公告
　　安徽皖维高新材料股份有限公司
　　董  事  会
　　2011年8月2日
　　附件：
　　股东授权委托书
　　兹全权委托            先生/女士代表我本人/单位参加安徽皖维高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代行全部表决权。
　　委托人签名：                  股东账号：
　　持有股数：                    委托人身份证号码：
　　受托代理人签名：
　　受托代理人身份证号码：
　　委托时间：2011年   月  日。