广东四通集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会
会议资料
证券代码：603838
二〇二一年十月十三日
广东四通集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2021年10月13日 下午14:00会议召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会会议主持人：董事长蔡镇城会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表参加计票和监票
五、宣读和审议议案
非累积投票议案
1、关于补选公司非独立董事的议案
2、关于补选公司独立董事的议案
六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次临时股东大会决议
十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次临时股东大会结束
目 录
议案一: 关于补选公司非独立董事的议案 ...... 4
议案二：关于补选公司独立董事的议案 ...... 5
议案一:
关于补选公司非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会董事叶国华先生因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，关于董事辞职的详细信息请查阅公司于2021年9月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于公司董事、独立董事辞职的公告》。在公司股东大会补选产生新任董事前，叶国华先生将继续履行董事职责。公司及公司董事会对叶国华先生在担任董事职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟增补一名董事，现提名邓建华先生（简历见附件）为公司董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司第四届董事会2021年第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
议案二：
关于补选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会独立董事王晓偶女士因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，关于独立董事辞职的详细信息请查阅公司于2021年9月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于公司董事、独立董事辞职的公告》。在公司股东大会补选产生新任独立董事前，王晓偶女士将继续履行董事职责。公司及公司董事会对王晓偶女士在担任董事职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟增补一名独立董事，现提名周润书先生（简历见附件）为公司独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述议案已经公司第四届董事会2021年第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
附件：
非独立董事候选人简历邓建华，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事，现任马可波罗控股有限公司监事会主席。
独立董事候选人简历周润书，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，讲师，副教授，教授。1985年至1997年历任安徽建筑大学助教、讲师；1997年至2002年，任中国建设银行厦门市分行会计师职务；2002年至2006年，任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任，学校审计处副处长(主持工作)；2006年2月至今，任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。现兼任珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员,及兼任东莞证券股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、三友联众集团股份有限公司独立董事。