楚天科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年9月27日以现场及通讯结合方式召开。临时董事会会议通知于2021年9月25日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立楚天微球生物技术（长沙）有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。关联董事唐岳回避表决。
相关事项详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：关于设立楚天微球生物技术（长沙）有限公司暨关联交易的公告》等公告。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2021 年 9月27日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。