证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-089
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月27日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区
方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,106,432 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.8598 |
结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人,董事许大红先生、王金诚先生由于工作原因
未能亲自出席股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事朱言诚女士由于工作原因未能亲自出席
股东大会；
3、 董事会秘书徐加桢先生出席了会议，副总经理王忠军先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,886,432 | 99.8209 | 0 | 0.0000 | 120,000 | 0.1791 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 66,986,432 | 99.8211 | 0 | 0.0000 | 120,000 | 0.1789 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》 | 309,000 | 72.0279 | 0 | 0.0000 | 120,000 | 27.9721 |
| 2 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 309,000 | 72.0279 | 0 | 0.0000 | 120,000 | 27.9721 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京大成（上海）律师事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2021年9月28日