湖南三德科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，现将具体情况公告如下：
一、本次注册资本变更及章程相关条款变更的概述
鉴于公司2018年及2020年限制性股票激励计划中共6 名激励对象已离职（其中1人同时为2018年及2020年限制性股票激励计划激励对象），已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部48,000股限制性股票，回购注销完成后，公司股本将从现在的205,869,500股变更为 205,821,500股，注册资本由205,869,500元减少至205,821,500元。同时，因减少注册资本，将对《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币20586.95万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币20582.15万元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为20586.95万股，股本结构为普通股20586.95万股。 | 第十九条 公司股份总数为20582.15万股，股本结构为普通股20582.15万股。 |
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。
二、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2021年9月27日