江苏通达动力科技股份有限公司关于第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于2011年7月31日以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于2011年7月25日向各董事发出。
本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议2人）。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票9张，收回有效表决票9张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于报出2011年半年度报告及摘要的议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2011年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关的规定，经广泛征询意见，公司董事会提名姜煜峰先生、言骅先生、王岳先生、盛波先生为公司第二届董事会非独立董事，提名傅丰礼先生、张晓荣先生以及贺小勇先生为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会董事候选人简历详见本公告附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
本议案尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事津贴标准的议案》
同意公司第二届董事会董事长津贴为22.68万元/人/年（含税），独立董事津贴为6万元/人/年（含税）。
本议案尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，现将公司章程的第五章第一节第一百一十九条做以下修改：
原第一百一十九条现第一百一十九条
董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。
董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。
本议案尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司累积投票实施细则》
本议案尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司累积投票实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司年报工作制度》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司突发事件应急处理制度》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于江苏通达动力科技股份有限公司突发事件应急处理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的通知》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、公司《第一届董事会第十九次会议决议》；
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》；
3、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及董事津贴的独立意见》；
4、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事提名人声明》；
5、《江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人声明》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2011年7月31日
附件：
一、非独立董事简历
姜煜峰先生简历
姜煜峰，男，43岁，大专学历，高级经济师。1993年3月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂董事长，厂长，南通通达矽钢冲压有限公司执行董事、经理、董事长兼总经理。现任公司董事长，南通富华机电制造有限公司执行董事，天津滨海通达动力科技有限公司执行董事，兼任上海电机行业协会理事。姜煜峰先生持有江苏通达动力科技股份有限公司35.82%的股权，为公司的实际控制人。姜煜峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
言骅先生简历
言骅，男，42岁，本科学历，助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长，2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理。
言骅先生持有江苏通达动力科技股份有限公司1.17%的股权。言骅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王岳先生简历
王岳，男，44岁，大专学历，工程师，高级经济师。曾任通州市工装模具厂技术员，1994年4月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂副厂长，南通通达矽钢冲压有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。
王岳先生持有江苏通达动力科技股份有限公司4.77%的股权。王岳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
盛波先生简历
盛波，男，51岁，硕士学位，软件工程师。1999年加入深圳市创新投资集团工作至今，历任投资部经理、成都创新投资管理公司总经理、项目管理总部总经理助理；现任南通红土创新资本创业投资有限公司董事总经理；南通红土创新资本创业投资管理有限公司董事总经理、无锡红土创业投资有限公司董事总经理；江苏界达特异新材料股份有限公司董事；武汉银泰科技电源股份有限公司副董事长；江苏海四达电源科技股份有限公司董事；江苏瑞
