福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年09月23日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2021年09月26日以通讯方式召开，本次会议应到董事6名，参与表决董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
根据股东单位推荐，董事会同意增补吴子毅先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司2021年第一次临时股东大会定于2021年10月12日以现场投票及网络投票相结合的方式召开，审议一项议案：《关于增补公司董事的议案》。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二一年九月二十七日
附件：简历吴子毅先生，1980年生，研究生学历，农学博士。2015年03月至2016年07月任福建省诏安县副县长；2016年07月至2020年06月任福建省南靖县委常委；2020年06月起任漳州农业发展集团有限公司董事长；2020年09月起任漳州农业发展集团有限公司党委书记；2021年09月起任福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长。吴子毅先生为控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长，与本公司存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。