证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-074
广东顺控发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议时间：
2021年
月
日（星期五）下午
：
。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年
月
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年
月
日 9:15-15:00。
（二）股权登记日：2021 年 9 月 17 日（星期五）
（三）召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票结合
（五）召集人：董事会
（六）主持人：董事长陈海燕先生
（七）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（八）会议出席情况
1、股东出席情况
| 出席方式 | 总体出席情况 | 中小股东出席情况 | ||||
| 股东人数 | 股份数 | 占公司有表决权股份总数 | 股东人数 | 股份数 | 占公司有表决权股份总数 | |
| 总体出席情况 | 10 | 535,758,386 | 86.7599％ | 9 | 47,555,231 | 7.7010％ |
| 1、现场出席情况 | 1 | 488,203,155 | 79.0588％ | 0 | 0 | 0% |
| 2、网络投票情况 | 9 | 47,555,231 | 7.7010％ | 9 | 47,555,231 | 7.7010％ |
注：公司有表决权股份总数为617,518,730股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决情况如下：
（一）审议通过《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | |
| 总体表决情况 | 535758386 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 中小股东表决情况 | 47,555,231 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
注：因未投票默认弃权0股
表决结果：本议案属于特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于审议董事长任职相关事项的议案》
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | |
| 总体表决情况 | 535758386 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 中小股东表决情况 | 47,555,231 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
注：因未投票默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议议案，获出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | |
| 总体表决情况 | 535758386 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
注：因未投票默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议议案，获出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累计投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举陈海燕先生、梁伟峰先生、曾鸿志先生、李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
| 提案编号 | 提案名称 | 总体表决情况 | 中小股东表决情况 | 表决结果 | ||
| 选举票数 | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 中小股东选举票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例 | |||
| 4.01 | 选举陈海燕为第三届董事会非独立董事 | 535,753,588 | 99.9991% | 47,550,433 | 99.9899% | 当选 |
| 4.02 | 选举梁伟峰为第三届董事会非独立董事 | 535,753,588 | 99.9991% | 47,550,433 | 99.9899% | 当选 |
| 4.03 | 选举曾鸿志为第三届董事会非独立董事 | 535,753,588 | 99.9991% | 47,550,433 | 99.9899% | 当选 |
| 4.04 | 选举李云晖为第三届董事会非独立董事 | 535,753,588 | 99.9991% | 47,550,433 | 99.9899% | 当选 |
（五）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举王敏女士、王立章先生、聂织锦女士、易祎先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下：
| 提案编号 | 提案名称 | 总体表决情况 | 中小股东表决情况 | 表决结果 | ||
| 选举票数 | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 中小股东选举票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例 | |||
| 5.01 | 选举王敏为第三届董事会独立董事 | 535,753,789 | 99.9991% | 47,550,634 | 99.9903% | 当选 |
| 5.02 | 选举王立章为第三届董事会独立董事 | 535,753,789 | 99.9991% | 47,550,634 | 99.9903% | 当选 |
| 5.03 | 选举聂织锦为第三届董事会独立董事 | 535,753,789 | 99.9991% | 47,550,634 | 99.9903% | 当选 |
| 5.04 | 选举易祎为第三届董事会独立董事 | 535,753,789 | 99.9991% | 47,550,634 | 99.9903% | 当选 |
（六）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》
会议以累积投票的方式，经对各监事候选人逐个表决，选举麦展棠先生、黄锦辉先生为公司第三届监事会监事。具体表决情况如下：
| 提案编号 | 提案名称 | 总体表决情况 | 中小股东表决情况 | 表决结果 | ||
| 选举票数 | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 中小股东选举票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例 | |||
| 6.01 | 选举麦展棠为第三届监事会监事 | 535,753,789 | 99.9991% | 47,550,634 | 99.9903% | 当选 |
| 6.02 | 选举黄锦辉为第三届监事会监事 | 535,753,789 | 99.9991% | 47,550,634 | 99.9903% | 当选 |
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：程俊鸽、田国庆
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 备查文件
1、广东顺控发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021年9月24日