证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2021-015
广东芳源环保股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“芳源股份”）于2021年1月11日召开了第二届董事会第十九次会议、于2021年1月26日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。
2、公司于2021年9月24日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加2021年日常关联交易额度预计的议案》。根据目前日常关联交易的实际发生情况，公司本次拟增加与关联方贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）2021年日常关联交易额度20,000万元，增加后额度合计不超过47,500万元。关联董事张晓峰对本事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董
事会审议时，发表了明确同意的独立意见。事前认可意见：公司本次增加与关联方贝特瑞日常关联交易预计额度是公司日常经营所需，系正常的商业经营行为，交易各方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，遵循了公开、公平、公正原则，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的经营发展。兹上所述，我们同意将《关于增加2021年日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。独立意见：公司本次增加2021年度日常关联交易预计金额，主要基于公司目前关联交易额度实际使用情况及后续经营计划，以满足日常生产经营需要为目的。交易将由双方根据产品指标并参考市场价格协商定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。该日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意见：公司本次增加2021年度日常关联交易额度预计，是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将本议案提交董事会审议。
本次增加日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东贝特瑞将回避表决。
（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 向关联人销售产品 |
| 关联人 | 贝特瑞 |
| 原预计2021年度金额 | 27,500.00 |
| 本次拟增加日常关联交易金额 | 20,000.00 |
| 本次增加后预计2021年度金额 | 47,500.00 |
| 上年实际发生金额 | 11,031.63 |
| 占同类业务比例 | 11.13% |
| 本年年初至2021年8月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 20,109.53 |
2021年度日常关联交易增加原因
| 2021年度日常关联交易增加原因 | 业务发展超预期，需要增加销售金额 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品 | 贝特瑞 | 25,000.00 | 11,031.63 | 受新冠疫情影响，公司销售等受到一定程度影响。 |
| 合计 | - | 25,000.00 | 11,031.63 | - |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 中国宝安集团控股有限公司 | 213,201,062 | 43.92 |
| 2 | 中国宝安集团股份有限公司 | 118,617,561 | 24.44 |
| 3 | 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） | 31,503,150 | 6.49 |
| 4 | 岳敏 | 14,612,773 | 3.01 |
| 5 | 葛卫东 | 8,279,809 | 1.71 |
| 6 | 张啸 | 5,774,012 | 1.19 |
| 7 | 贺雪琴 | 5,255,011 | 1.08 |
| 8 | 曾广胜 | 2,278,321 | 0.47 |
序号
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 9 | 招商银行股份有限公司－南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1,996,261 | 0.41 |
| 10 | 安信证券股份有限公司 | 1,698,000 | 0.35 |
| 合计 | 403,215,960 | 83.07 | |
贝特瑞主要从事锂离子电池负极材料、正极材料的研发、生产和销售，系国内颇具规模的锂电池正负极材料供应商。公司主要向贝特瑞销售三元前驱体产品，供其用于烧结制成锂离子正极材料。公司与贝特瑞的关联交易是公司运营中的正常业务，本次新增的关联交易额度综合考虑了市场需求的增长情况以及当前关联交易额度的实际使用情况，属正常商业行为。公司对贝特瑞的销售符合必要性、合理性。
（二）关联交易定价的公允性
公司与贝特瑞之间的交易定价、结算方式和条件是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。
（三）关联交易的持续性
公司与贝特瑞保持稳定的合作关系，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务或收入来源不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加与贝特瑞日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了明确的同意意见，并将提交2021年第五次临时股东大会审议，履行了必要的审批程序。上述关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司增加与贝特瑞日常关联交易额度事项为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。综上，保荐机构对公司本次增加与贝特瑞日常关联交易额度事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可》；
（二）《独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
（三）《关于第二届董事会第十次审计委员会会议相关事项的审核意见》；
（四）《中国国际金融股份有限公司关于广东芳源环保股份有限公司增加2021年度日常关联交易额度预计的核查意见》。特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会2021年9月25日