中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2021年9月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年9月24日以通讯方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议，并通过了如下事项：
审议通过《关于出资设立合资公司的议案》。
根据公司经营工作的实际需要，同意公司与合作伙伴共同出资在北京市设立一家合资公司，注册资本为人民币500万元，公司出资人民币255万元，占该公司股权比例为51%。决定授权公司管理层议定拟注册合资公司的投资协议、章程、法定代表人、管理架构、主要管理团队成员、具体注册地址等事项。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会2021年9月24日