湖北宜化化工股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十五次会议通知及相关文件于2021年9月21日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。
2.本次董事会会议于2021年9月24日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应参与董事8名，实际参与董事8名。
4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的公告》）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有3个子议案（详见巨潮资讯网同日公告《关于对外担保的公告》）。该议案还需提交公司股东大会审议。
（1）为内蒙宜化向江西金融租赁股份有限公司申请的不超过21,000万元的融资租赁提供不超过21,000万元的担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（2）为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司当阳城区分理处申请的3,700万元借款提供不超过3,700万元的担保。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）为宜化肥业向交通银行股份有限公司宜昌分行申请的30,000万元借款提供不超过30,000万元的担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于拟申请对子公司破产清算的议案》(详见巨潮资讯网同日公告《关于拟申请对子公司破产清算的公告》)。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
4、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网同日公告《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》)。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
第九届董事会第四十五次会议决议
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2021年9月24日