新疆亿路万源实业控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
? 本次董事会全部议案均获通过。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第二十次会议通知于2021年09月23日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年09月24日召开，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由陈丽红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
1、审议并通过《关于〈提请召开2021年第二次临时股东大会〉的议案》赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
特此决议！
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
董事会2021年09月24日