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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于补选董事会专门委员会的公告
一、董事会专门委员会人员变更情况
公司原独立董事WANGLEI（王磊）先生因个人原因辞去独立董事职务，其在第三届董事会审计委员会、提名委员会的委员资格也相应失效。公司于2021年9月18日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于提名郭建南先生为公司独立董事的议案》，郭建南先生为公司第三届董事会新任独立董事。现公司董事长提名郭建南先生为公司审计委员会委员、提名郭建南先生为公司提名委员会召集人委员。增补后各委员会成员为：
审计委员会：王竞达（召集人）、郭建南、杨裕镜；
提名委员会：郭建南（召集人）、邓学敏、YAO-LUEN KANG（康耀伦）；
薪酬与考核委员会：邓学敏（召集人）、王竞达、杨裕镜；
战略委员会：杨裕镜（召集人）、游仲华、YAO-LUEN KANG（康耀伦）；
二、审议和表决情况
2021年9月23日，公司第三届董事会第七次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、上述人员补选对公司的影响
本次董事会各专门委员会补选符合《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。
四、备查文件
《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会2021年9月24日