新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
? 本次董事会全部议案均获通过。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十九次会议通知于2021年09月19日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年09月20日召开，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由陈丽红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
1、 审议并通过《关于增补公司董事的议案》
赞成 6票；弃权0票；反对 0票。
2、 审议并通过《关于增补公司监事的议案》
赞成 6票；弃权0票；反对 0票。
特此决议！
新疆亿路万源实业投股股份有限公司
董事会2021年09月23日