金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年9月22日以视频连线方式举行。会议通知及会议材料于2021年09月17日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长赵国法先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管
协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益， 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，董事会同意公司设立募集资金专项账户，对募集资金进行专户集中管理，并与招商银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行、中信银行股份有限公司肇庆分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见2021年9月22日公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会
2021年 9 月 23 日