漱玉平民大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2021年9月22日在公司5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年9月20日送达各位董事，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事吴爱华、独立董事郝岚以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议为紧急会议，由公司董事长李文杰先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十九次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第二届董事会第二十九次会议通知期限，并于2021年9月22日召开会议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司收购齐河泰耀企业管理有限公司100%股权的议案》
同意公司以自筹资金出资不超过人民币2.88亿元购买齐河泰耀企业管理有限公司100%股权。董事会授权管理层办理本次交易的相关手续，包括但不限于根据《重组收购框架协议》签署正式《股权转让协议》、办理工商变更等事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司
收购齐河泰耀企业管理有限公司100%股权的公告》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第二届董事会第二十九次会议决议。特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会2021年9月24日