中兴通讯股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2021年9月16日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第四十次会议的通知》。2021年9月23日，公司第八届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于2020年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
根据公司2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予的各项授予条件已成就，董事会将向410名激励对象授予共计500万份预留的股票期权，股票期权预留授予的授予日为2021年9月23日（星期四）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况请见与本公告同日发布的《关于2020年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》。
二、审议通过《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2021年9月24日