多氟多新材料股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2021年9月13日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年9月23日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、《对外投资设立子公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告》（公告编号：
2021-118）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-119）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2021-120）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-121）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司定于2021年10月12日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2021第六次临时股东大会。
《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-122）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会2021年9月24日