天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年9月18日北京时间10:00在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于2021年9月15日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票部分事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司决定对本次特定对象发行股票方案的部分事项进行调整。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司关于调整公司2020年向特定对象发行股票部分事项的公告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
二、审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行相关调整，根据《中华人民共
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司同步修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中的相关事项。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
三、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
四、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授
权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》
公司根据最新实际情况，就关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的相关内容进行了修订。
详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）》。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021年9月23日