合肥常青机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2021年9月23日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。
(二)本次会议通知于2021年9月18日以专人送达的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于投资兴建商用车总成部件智能化生产建设项目的议案》
详见本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2021-035)。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于投资兴建商用车车身分总成冲焊部件智能化生产项目的议案》
详见本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2021-035)。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于投资兴建新能源汽车轻量化零部件建设项目(一期)的议案》
详见本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2021-035)。
表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会2021年9月23日