广东四通集团股份有限公司第四届董事会2021年第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2021年第七次会议会议通知和材料已于2021年9月16日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年9月23日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
鉴于公司董事叶国华先生向公司提交了书面辞职报告，因个人原因辞去董事职务，关于董事辞职的详细信息请查阅公司于2021年9月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于公司董事、独立董事辞职的公告》。经全体董事讨论，同意选举邓建华先生为公司董事候选人，待股东大会通过其董事聘任后正式生效，任期至第四届董事会届满。非独立董事候选人简历详见附件。
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事王晓偶女士向公司提交了书面辞职报告，因个人原因辞去独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，关于独立董事辞职的详细信息请查阅公司于2021年9月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于公司董事、独立董事辞职的公告》。经全体董事讨论，同意选举周润书先生为公司独立董事候选人，待股东大会通过其独立董事聘任后正式生效，任
期至第四届董事会届满。独立董事候选人简历详见附件。议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会>的议案》
董事会同意定于2021年10月13日召开广东四通集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，审议上述议案。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2021年9月23日
附件：
非独立董事候选人简历邓建华，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事，现任马可波罗控股有限公司监事会主席。
独立董事候选人简历周润书，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，讲师，副教授，教授。1985年至1997年历任安徽建筑大学助教、讲师；1997年至2002年，任中国建设银行厦门市分行会计师职务；2002年至2006年，任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任，学校审计处副处长(主持工作)；2006年2月至今，任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。现兼任珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员,及兼任东莞证券股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、三友联众集团股份有限公司独立董事。