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广州大通资源开发股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月22日
2.会议召开地点：天津市和平区金谷大厦31层会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾凡章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数133,054,254股，占公司有表决权股份总数的55.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席2人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
李春植、牛丰列席会议《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数133,054,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2020年度董事会工作报告》。无
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
无《2020年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数133,054,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2020年度监事会工作报告》无
（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数132219454股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2020年年度报告及其摘要》无
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
无《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数133,054,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2020 年度财务决算报告》无
（五）审议通过《2021年度财务预算报告》
1.议案内容：
无《2021年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数133,054,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2020年度利润分配》
1.议案内容：
无结合公司2020年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司2020年度计划不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数133,054,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
结合公司2020年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司2020年度计划不进行利润分配。无
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无
三、备查文件目录
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2021年9月23日