证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2021-100债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年10月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月8日 14点30分召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能
源股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年10月8日至2021年10月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于受让苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业（有限合伙）持有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙份额的议案 | √ |
| 2 | 关于投资建设光伏项目的议案 | √ |
| 3 | 关于向保新嘉泽（宁夏）新能源产业开发基金（有限合伙）增加出资额的议案 | √ |
| 4 | 关于向全资子公司鸡西泽诚新能源有限公司增资19,900万元的议案 | √ |
| 5 | 关于向全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资17,500万元的议案 | √ |
| 6 | 关于再次调整2021年度公司董事长对外投资决策权额度的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 7.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 7.01 | 选举陈波先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 7.02 | 选举赵继伟先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 7.03 | 选举郑小晨先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 7.04 | 选举杨宁先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 7.05 | 选举侯光焕先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 7.06 | 选举张立国先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 8.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 8.01 | 选举张文亮先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 8.02 | 选举柳向阳先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 8.03 | 选举宗文龙先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 9.00 | 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 9.01 | 选举吴春芳女士为公司第三届监事会股东代表监事 | √ |
| 9.02 | 选举杨洁女士为公司第三届监事会股东代表监事 | √ |
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601619 | 嘉泽新能 | 2021/9/27 |
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘伟盛 陈建英电话：0951-5100532传真：0951-5100533地址：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司
邮编：750004
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2021年9月23日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书宁夏嘉泽新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于受让苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业（有限合伙）持有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙份额的议案 | |||
| 2 | 关于投资建设光伏项目的议案 | |||
| 3 | 关于向保新嘉泽（宁夏）新能源产业开发基金（有限合伙）增加出资额的议案 | |||
| 4 | 关于向全资子公司鸡西泽诚新能源有限公司增资19,900万元的议案 | |||
| 5 | 关于向全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资17,500万元的议案 | |||
| 6 | 关于再次调整2021年度公司董事长对外投资决策权额度的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 7.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 7.01 | 选举陈波先生为公司第三届董事会非独立董事 | |
| 7.02 | 选举赵继伟先生为公司第三届董事会非独立董事 | |
| 7.03 | 选举郑小晨先生为公司第三届董事会非独立董事 | |
| 7.04 | 选举杨宁先生为公司第三届董事会非独立董事 | |
| 7.05 | 选举侯光焕先生为公司第三届董事会非独立董事 | |
| 7.06 | 选举张立国先生为公司第三届董事会非独立董事 | |
| 8.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 8.01 | 选举张文亮先生为公司第三届董事会独立董事 | |
| 8.02 | 选举柳向阳先生为公司第三届董事会独立董事 | |
| 8.03 | 选举宗文龙先生为公司第三届董事会独立董事 | |
| 9.00 | 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 | |
| 9.01 | 选举吴春芳女士为公司第三届监事会股东代表监事 | |
| 9.02 | 选举杨洁女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |