宁波新芝生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月17日
2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数38,498,220股，占公司有表决权股份总数的57.81%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席4人；董事朱佳军、朱云国、寿淼钧因出差原因缺席。
公告编号：2021-033
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订《公司章程》公告》
1.议案内容：
详见2021年9月2日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2021-030）。
2.议案表决结果：
同意股数38,498,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2021年9月22日
