晋西车轴股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2021年9月22日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议通知于2021年9月14日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:
一、审议通过公司《信息披露事务管理制度》,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
二、审议通过公司《内幕信息知情人登记管理制度》,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
三、审议通过关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2021-039号公告)
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过关于适时召开公司2021年第二次临时股东大会的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司二〇二一年九月二十三日