四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十四次会议于2021年9月22日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事6人,实际参与表决董事6人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。因公司董事长空缺,公司未设副董事长,根据公司《章程》规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议,会议审议并通过如下议案:
一、审议通过《公司关于增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度的议案》
同意公司增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度,具体情况如下: 单位:万元
交易类别 | 关联方 | 2021年预计额 | 2021年1-8月实际发生额 | 本次调整金额 | 调整后2021年预计额 |
销售商品 | 江苏申源特种合金有限公司 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
采购商品 | 江苏申源特种合金有限公司 | 8,700.00 | 6,785.29 | 2,300.00 | 11,000.00 |
接受劳务 | 江苏申源特种合金有限公司 | 10.00 | 7.37 | 0.00 | 10.00 |
合计 | 8,720.00 | 6,792.66 | 2,300.00 | 11,020.00 |
二、审议通过《公司关于增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度的议案》
同意公司增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度,具体情况如下: 单位:万元
交易类别 | 关联方 | 2021年 预计额 | 2021年1-8月实际发生额 | 本次调整金额 | 调整后2021年预计额 |
采购商品 | 山东大西洋绿色特种焊材有限公司 | 27,600.00 | 24,375.18 | 3,400.00 | 31,000.00 |
销售商品 | 山东大西洋绿色特种焊材有限公司 | 0.00 | 361.24 | 600.00 | 600.00 |
合计 | 27,600.00 | 24,736.42 | 4,000.00 | 31,600.00 |
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董 事 会2021年9月23日