证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-008
黑龙江出版传媒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年10月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月11日 14 点30 分召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年10月11日至2021年10月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案 | √ |
| 2 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（6）人 |
| 3.01 | 关于选举李久军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举曲柏龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.03 | 关于选举张立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.04 | 关于选举孙福军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.05 | 关于选举金海滨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.06 | 关于选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 关于选举冯向辉女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.02 | 关于选举窦玉前女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.03 | 关于选举王永德先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选监事（3）人 |
| 5.01 | 关于选举丁一平女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 5.02 | 关于选举李霄姝女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 5.03 | 关于选举商亮女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605577 | 龙版传媒 | 2021/9/28 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年10月8日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
（二）登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路258号）。
（三）登记方式
1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
（1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法
定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件 1）
5、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021 年10月8日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。
（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路258号 邮政编码：150028联系电话：0451-84677140联系人：李玉洋
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2021年9月18日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书黑龙江出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案 | |||
| 2 | 关于修订公司章程的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 3.01 | 关于选举李久军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.02 | 关于选举曲柏龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.03 | 关于选举张立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.04 | 关于选举孙福军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.05 | 关于选举金海滨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.06 | 关于选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 4.00 | 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | |
| 4.01 | 关于选举冯向辉女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | |
| 4.02 | 关于选举窦玉前女士为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 4.03 | 关于选举王永德先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | |
| 5.00 | 关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | |
| 5.01 | 关于选举丁一平女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 5.02 | 关于选举李霄姝女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 5.03 | 关于选举商亮女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |