中国西电电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,386,500,360 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.0666 |
议；
3. 董事会秘书田喜民先生出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,386,094,160 | 99.9880 | 406,200 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,386,085,660 | 99.9877 | 414,700 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案 | 5,886,107 | 93.5444 | 406,200 | 6.4556 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于聘请2021年度财务审计会计师事务所的议案 | 5,877,607 | 93.4094 | 414,700 | 6.5906 | 0 | 0.0000 |
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：李楠、袁婷婷
2. 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 中国西电2021年第一次临时股东大会决议；
2. 关于中国西电2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国西电电气股份有限公司2021年9月22日