新疆合金投资股份有限公司关于副总裁、董事会秘书辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁、董事会秘书冯少伟先生的书面辞职报告，冯少伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，冯少伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯少伟先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司对冯少伟先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，冯少伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长康莹女士代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。康莹女士的联系方式如下：
电话/传真：0903-2055809联系邮箱：hejintouzi@163.com联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日