冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2021年09月17日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年09月17日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年09月17日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事 姚兆年
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共60人，代表股份2,255,160,998股，占公司股份总数的49.7876％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2,228,023,098股，占公司股份总数的49.1884％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共56人，代表股份27,137,900股，占公司股份总数的
0.5991%。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 5属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限
公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为980,983,214股；议案12属关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数2,228,023,098股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为27,137,900股。议案7为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
*注：1、 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
| 序号 | 提案名称 | 表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数（股数） | 比例（%） | 股数（股数） | 比例（%） | 股数（股数） | 比例（%） | |||
| 1.00 | 关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案 | 2,247,445,798 | 99.6579% | 7,334,100 | 0.3252% | 381,100 | 0.0169% | 是 |
| 2.00 | 关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案 | 2,247,445,798 | 99.6579% | 7,334,100 | 0.3252% | 381,100 | 0.0169% | 是 |
| 其中：中小股东 | 19,422,700 | 71.5704% | 7,334,100 | 27.0253% | 381,100 | 1.4043% | ||
| 3.00 | 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 | 2,248,771,198 | 99.7167% | 6,008,700 | 0.2664% | 381,100 | 0.0169% | 是 |
| 其中：中小股东 | 20,748,100 | 76.4543% | 6,008,700 | 22.1414% | 381,100 | 1.4043% | ||
| 4.00 | 关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案 | 2,248,771,198 | 99.7167% | 6,008,700 | 0.2664% | 381,100 | 0.0169% | 是 |
| 其中：中小股东 | 20,748,100 | 76.4543% | 6,008,700 | 22.1414% | 381,100 | 1.4043% | ||
| 5.00 | 关于新增2021年度日常关联交易预计的议案 | 974,590,514 | 99.3483% | 6,011,600 | 0.6128% | 381,100 | 0.0388% | 是 |
| 其中：中小股东 | 20,745,200 | 76.4436% | 6,011,600 | 22.1520% | 381,100 | 1.4043% | ||
| 6.00 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 2,247,445,798 | 99.6579% | 7,707,200 | 0.3418% | 8,000 | 0.0004% | 是 |
| 其中：中小股东 | 19,422,700 | 71.5704% | 7,707,200 | 28.4001% | 8,000 | 0.0295% | ||
| 7.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 2,248,771,198 | 99.7167% | 6,008,700 | 0.2664% | 381,100 | 0.0169% | 是 |
| 8.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 2,248,771,198 | 99.7167% | 6,008,700 | 0.2664% | 381,100 | 0.0169% | 是 |
| 9.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 2,248,771,198 | 99.7167% | 6,008,700 | 0.2664% | 381,100 | 0.0169% | 是 |
| 10.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 2,248,771,198 | 99.7167% | 6,008,700 | 0.2664% | 381,100 | 0.0169% | 是 |
| 11.00 | 关于对巴西子公司实施债转股增资的议案 | 2,248,470,698 | 99.7033% | 6,309,200 | 0.2798% | 381,100 | 0.0169% | 是 |
| 12.00 | 关于出售资产暨关联交易的议案 | 20,748,100 | 76.4543% | 6,008,700 | 22.1414% | 381,100 | 1.4043% | 是 |
| 其中：中小股东 | 20,748,100 | 76.4543% | 6,008,700 | 22.1414% | 381,100 | 1.4043% | ||
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。 2 本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：邵帅、裴斌侠
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○二一年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司二○二一年第五次临时股东大会的法律意见书。
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会2021年09月18日