汉威科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2021年9月7日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于2021年9月17日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会对授予条件成就及首次授予日激励对象名单进行核实并发表意见如下：
（1）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本激励计划的首次授予条件已经成就，本激励计划首次激励对象符合获授限制性股票的条件。
（2）首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划中所确定的激励对象的范围和条件，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
（3）同意公司以2021年9月17日为首次授予日，向102名激励对象首次授予合计530万股限制性股票。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
具体内容详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网上刊登的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
监 事 会二○二一年九月十七日