汉威科技集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2021年9月7日以邮件或通讯方式送达。
2、本次董事会于2021年9月17日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《汉威科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会确定2021年9月17日为首次授予日，首次授予102名激励对象第二类限制性股票合计530万股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。因董事李志刚、刘瑞玲、尚中锋、高延明、杨昌再属于激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：赞成票4票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网上刊登的《关于向激励
对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会二○二一年九月十七日