证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-007
黑龙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2021年9月12日以书面形式发出。
（三）会议时间：2021年9月17日上午10:00
（四）会议地点：哈尔滨市松北区龙川路258号公司三楼会议室
（五）会召开方式：现场会议
（六）本次监事会会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。
（七）主持人：丁一平
（八）参会人：丁一平、李霄姝、商亮、张琳、佟才秋
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-006。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司监事会2021年9月17日
? 报备文件
（一）监事会决议
（二）经监事签字的会议记录