安徽容知日新科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年9月17日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司三楼培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,833,360 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 22,833,360 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.6169 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.6169 |
司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，其中贾维银、龙华、王玉瑛因工作安排未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其中沈西友因工作安排未能出席会议；
3、 公司董事会秘书黄莉丽出席会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 22,833,360 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 22,833,360 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于调整独立董事津贴标准的议案 | 1,405,479 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |