公告编号：2021-047证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月15日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张真女士
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据公司章程，遇情况紧急，可以随时发出会议通知，会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：
任期届满，根据公司章程，拟推选张真为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2021-049）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：
根据公司章程和董事长提名，聘任刘鹏为公司总经理，任期至第三届董事会届满。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2021-049）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：
人员换届公告》（公告编号： 2021-049）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据公司章程和总经理提名，聘任朱佩军为公司财务负责人（财务总监）， 任期至第三届董事会届满。
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2021-049）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2021-050）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2021年9月17日