日照港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年9月16日
（二）股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,603,120,061 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.1229 |
1、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,603,040,861 | 99.9950 | 79,200 | 0.0050 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,603,020,861 | 99.9938 | 99,200 | 0.0062 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 谭恩荣 | 1,598,491,662 | 99.7112 | 是 |
| 3.02 | 崔亮 | 1,598,491,663 | 99.7112 | 是 |
| 3.03 | 毕涛 | 1,598,491,667 | 99.7112 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 谭恩荣 | 104,511,939 | 99.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.02 | 崔亮 | 104,511,940 | 99.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.03 | 毕涛 | 104,511,944 | 99.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、上述第1-2项议案采用非累积投票制方式表决，第3项议案采用累积投票制方式表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：洪毓吟、江雪
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司2021年9月17日