日照港股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议的通知于2021年9月10日通过电子邮件方式发出。2021年9月16日,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
根据公司第七届董事会成员调整情况,董事会同意对专门委员会委员进行相应调整,调整后如下:
(1)董事会战略委员会
主任:牟伟
委员:真虹、赵晶、吕海鹏、高健、谭恩荣、李永进、崔亮、毕涛
(2)董事会审计委员会
主任:汪平
委员:李旭修、真虹、高健、谭恩荣
(3)董事会薪酬与考核委员会
主任:真虹
委员:李旭修、赵晶、汪平、高健
(4)董事会关联交易控制委员会
主任:李旭修委员:汪平、崔亮新任委员任期至第七届董事会任期届满止。特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二一年九月十七日