日照港股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知于2021年9月10日通过电子邮件方式发出。2021年9月16日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据公司第七届董事会成员调整情况，董事会同意对专门委员会委员进行相应调整，调整后如下：
（1）董事会战略委员会
主任：牟伟
委员：真虹、赵晶、吕海鹏、高健、谭恩荣、李永进、崔亮、毕涛
（2）董事会审计委员会
主任：汪平
委员：李旭修、真虹、高健、谭恩荣
（3）董事会薪酬与考核委员会
主任：真虹
委员：李旭修、赵晶、汪平、高健
（4）董事会关联交易控制委员会
主任：李旭修委员：汪平、崔亮新任委员任期至第七届董事会任期届满止。特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二一年九月十七日