证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2021-093
吉林电力股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2021年9月5日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2. 2021年9月16日，公司第八届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。
3.公司应参会董事7人，实参会董事7人。
4.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案
会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意补选牛国君先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员。
（二）关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案
会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选牛国君先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
（三）关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选牛国君先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
（四）公司“十四五”科技发展战略规划
会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司“十四五”科技发展战略规划》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司“十四五”科技发展战略规划》。
（五）关于转让公司可再生能源电价附加补贴收益权的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，5名非关联董事一致同意，通过了《关于转让公司可再生能源电价附加补贴收益权的议案》，同意公司向国家电力投资集团有限公司转让不超过20亿元的可再生能源电价附加补贴收益。独立董事发表了事前认可及独立意见。该事项尚需股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让公司可再生能源电价附加补贴收益权暨关联交易的公告》（2021-094）。
（六）关于公司与国核院签订中韩示范区“可再生能源+PEM制
氢+加氢”一体化创新示范项目EPC总承包合同的议案关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，5名非关联董事一致同意，通过了《关于公司与国核院签订中韩示范区“可再生能源+PEM制氢+加氢”一体化创新示范项目EPC总承包合同的议案》，同意公司与国核院签订中韩示范区“可再生能源+PEM制氢+加氢”一体化创新示范项目EPC总承包合同，协议金额10,050万元。独立董事发表了事前认可及独立意见。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国核院签订中韩示范区“可再生能源+PEM制氢+加氢”一体化创新示范项目EPC总承包合同暨关联交易的公告》（2021-095）。
（七）关于成立四平吉电能源开发有限公司的议案
会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立四平吉电能源开发有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司—四平吉电能源开发有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金5,000万元。公司以现金方式出资。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立四平吉电能源开发有限公司的公告》（2021-096）。
（八）关于成立广西吉电能源有限公司的议案
会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立广西吉电能源有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司—广西吉电能
源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金5,000万元。公司以现金方式出资。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立广西吉电能源有限公司的公告》（2021-097）。
（九）关于注销海南州吉电陕能新能源有限公司等三家无职能公司的议案
会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销海南州吉电陕能新能源有限公司等三家无职能公司的议案》。为降低公司管理成本、减少法人户数、优化资源配置，同意注销海南州吉电陕能新能源有限公司（曾用名：青海化隆吉电新能源有限公司）、高台吉电新能源有限公司（曾用名：惠东吉电新能源有限公司）、连州市吉电粤网新能源有限公司。
（十）关于签订公司经理层成员岗位聘任协议、任期综合业绩考核责任书的议案
会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于签订公司
经理层成员岗位聘任协议、任期综合业绩考核责任书的议案》。
（十一）关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案
会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2021年10月8日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2021年第三次临时股东大会。股权登记日为2021年9月28日。
本次需提交股东大会审议的有：
关于转让公司可再生能源电价附加补贴收益权的议案。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-099）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○二一年九月十六日