江西悦安新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、股份总额及修改公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、股份总额及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司2020年6月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》和2021年4月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜有效期的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次公开发行股票完成后，对《江西悦安新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记，授权有效期为经股东大会批准之日起12个月内。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、股份总额及修改公司章程无需再提交公司股东大会审议。
一、公司注册资本和股份数额等变更的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2365号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）21,360,200股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月23日出具了大华验字[2021]000586号《验资报告》。公司已完成本次发行并于2021年8月
26日在上海证券交易所科创板上市，公司注册资本由6,408.06万元变更为8,544.08万元。公司股份总数由6,408.06万股变更为8,544.08万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况
公司于2020年6月2日召开的2020年第三次临时股东大会，股东大会审议通过了《关于制定公司股票公开发行并上市后适用的<江西悦安新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》，上述《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后施行。因公司已于2021年8月26日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，公司注册资本、股份总数发生变化，公司拟对《公司章程（草案）》中部分条款进行修订，具体情况如下：
| 序号 | 原《公司章程（草案）》内容 | 修改后《公司章程》内容 |
| 1 | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 万股，于 年 月 日在 证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。 | 第三条 公司于2021年7月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行2,136.02万股，于2021年8月26日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。 |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币8,544.08万元。 |
| 3 | 第十九条 公司的股份总数为 万股，全部为普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为8,544.08万股，全部为普通股。 |
| 4 | 第十三条 经依法批准和登记，公司经营范围是：羰基铁粉、氧气、氮气、氩气、二氧化碳的生产和销 |
| 售（凭许可证经营，有效期至2021年12月8日）；钴粉、粉末冶金粉体材料、注射成型粉体材料、电池粉体材料、磁性粉体材料、无机粉体材料、磁环、粉末冶金合金件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 证经营）；液氧、氧气、液氮、氮气、氢气、液氩、氩气、二氧化碳零售（凭有效危险化学品经营许可证经营）；研发、生产和销售钴粉、镍粉、粉末冶金粉体材料、注射成型粉体材料、电池粉体材料、磁性粉体材料、无机粉体材料、磁环、粉末冶金合金件、纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及其复合材料、微波吸收剂、吸收胶片、吸波涂料;通用设备制造(不含特种设备)；机械设备销售;机械零件、零部件加工;医用气体、食品添加剂、食品级氮气生产和销售；移动式压力容器/气瓶充装；建筑安装、装饰工程设计和施工；住房租赁；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |