公告编号：2021-060证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月14日
2.会议召开地点：西安市高新区锦业路71号中航富士达二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数147,218,216股，占公司有表决权股份总数的78.42%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数62,694股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监付景超列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任2021年度年审会计师事务所的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号： 2021-053）。
2.议案表决结果：
同意股数147,215,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数2,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于与中航光电科技股份有限公司签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《偶发性关联交易公告》（公告编号：
2021-051）。
2.议案表决结果：
同意股数59,663,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数2,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （二） | 关于与中航光电科技股份有限公司签署借款合同补充协议暨关联交易的议案 | 59,663,840 | 100% | 2,600 | 0% | 0 | 0% |
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经全体出席股东签字确认的公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的2021年第一次临时股东大会网上投票结果统计表；
3、上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2021年9月16日