证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-033
杭州解百集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 495,462,426 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.2928 |
式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事长陈燕霆、董事陈海英、董事章羽阳、
独立董事郭军、独立董事茅铭晨因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事李伶因公务未出席本次会议；
3、公司董事会秘书金明出席本次会议；
4、公司副董事长、总经理毕铃，副董事长、常务副总经理俞勇，总会计师朱雷，
副总经理陈晓红出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司五年发展规划纲要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,390,326 | 99.9854 | 72,100 | 0.0146 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 7,303,910 | 99.0225 | 72,100 | 0.9775 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案 | 7,303,910 | 99.0225 | 72,100 | 0.9775 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
杭州解百集团股份有限公司
2021年9月17日